Бивш банкер на Citi осъден на затвор за участие в скандала за пране на пари в Сингапур

Бивш управител за връзки с Citibank се призна за отговорен и беше наказан на две години затвор в четвъртък по отношение на подкрепяне на китайска тайфа да пере пари в Сингапур в един от най-големите финансови кавги в града-държава.

Wang Qiming беше първият експерт по финансови услуги, който беше наказан за подправяне поради присъединяване му в схемата, в която 3 милиарда сингапурски $ (2,3 милиарда долара) средства от противозаконни хазартни интервенции са потекли в Сингапур.

Уанг, китайски жител, който е работил в американската банка в продължение на осем месеца, призна, че е фалшифицирал документи в опит да измами личния състав на Citi за сходство с източника на средства.

Лиу Кай, различен някогашен банкер, който е работил в швейцарския заемодател Julius Baer, се чака да се признае за отговорен за имитация в петък.

Citi и Julius Baer бяха измежду деветте финансови институции, санкционирани от паричните управляващи на Сингапур през юли по делото за пране на пари. Колективната глоба от 27,5 милиона сингапурски $ беше втората най-голяма, налагана в миналото от регулаторния орган.

Случаят избухна преди две години, когато полицията в Сингапур организира поредност от рейдове и арестува 10 души, конфискувайки орда от първокласни бижута, чанти и коли.

Скандалът докара до по-строги инспекции против пране на пари в банки и фамилни офиси, които бяха употребявани за улеснение на схемата за пране на пари. Той също по този начин разкри пропуски в процедурите за сходство в участващите банки.

Уанг е работил в Citi от октомври 2020 година до август 2021 година и е основал сметки за няколко от перачите на пари. Адвокатът му сподели, че е бил осведомен с една от централните фигури в бандата - Су Баолин, който ръководи противозаконни уеб сайтове за хазарт в Мианмар - посредством другар на татко си в Китай.

Уанг призна, че е фалшифицирал документи, в това число разписки за парични преводи, като доказателство за това от кое място са пристигнали средствата на клиентите му, откакто екипът за сходство на Citi изрази опасения.

Неговият юрист сподели, че Уанг не се е облагодетелствал финансово от неговото присъединяване в измамата, като се изключи че е получил до 800 сингапурски $ комисионна за всеки потребителски акаунт, който е основал, които е бил подготвен да върне.

Но съдията от сингапурския държавен съд Чай Юен Фат отхвърли жалбата за намаляване на присъдата си, като сподели, че Уанг е злоупотребил с позицията си на доверие и познаването на процесите на Citi против изпирането на пари.

„ Обвиняемият е опетнил репутацията на банкирането промишленост, ” Чай сподели.

Citi не отговори незабавно на искане за коментар.